RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Boete voor Rabobank om gebrekkige controle op witwassen

UTRECHT - De Rabobank heeft afgelopen jaar een boete van ruim een miljoen euro gekregen voor gebrekkige controles op criminele geldstromen. Volgens de Volkskrant had het Utrechtse bedrijf zijn klantdossiers niet op orde.

De Volkskrant schrijft dat toezichthouder†De Nederlandsche Bank de boete in september heeft opgelegd voor overtredingen tot en met 2016. Er zou belangrijke informatie hebben ontbroken in dossiers die de Rabobank over cliŽnten moet bijhouden. Zo waren de eigendomsstructuren van bedrijven niet duidelijk, waardoor het risico bestaat dat er met hulp van de bank geld wordt witgewassen.

Vorig jaar schikte ING met het Openbaar Ministerie voor een recordbedrag van 775 miljoen euro. Een woordvoerder van de Rabobank benadrukt in de Volkskrant dat de kritiek van DNB niet te vergelijken is met de incidenten waar ING door in het nauw kwam. "Dit gaat niet over het doorlaten van witwastransacties", aldus zegsman Hendrik Jan Eijpe.

DNB wil volgens de krant geen toelichting geven op de boete.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.




Nieuwsoverzicht