Notarissen vaker in criminele netwerken
UTRECHT - Nederland telt dertig criminele netwerken waarin notarissen een belangrijke rol spelen. De netwerken houden zich bezig met fraude en witwassen. Dat heeft directeur Folkert Winkel van het Bureau Financieel Toezicht in Utrecht dinsdag gezegd in een gesprek met Het Financieele Dagblad.
Zijn bureau controleert voor het ministerie van Justitie financieel dienstverleners als accountants en notarissen. Volgens Winkel zijn hooguit vijf van de netwerken waarin notarissen opereren bekend bij Justitie.
De criminele netwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen leidinggevenden en ten minste vijf stromannen, aldus Winkel. Zij worden bijgestaan door adviseurs die meewerken aan frauduleuze praktijken. Notarissen vervullen de rol van adviseur.
