"Utrechters lichtten zeker 2000 mensen op met beleggingsprojecten"

Aan de voorbereidende rechtszitting vandaag ging lang onderzoek vooraf door financieel experts van de politie. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vijf mannen en een vrouw van beleggingsfraude, oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Ze komen onder meer uit IJsselstein, Amersfoort, Maarssen en Vleuten en zouden een leidinggevende rol binnen het bedrijf hebben gehad. In totaal zouden ze met hun praktijken zo'n vijf miljoen euro hebben verdiend.
PONZI-FRAUDE
Volgens het OM gaat het om een zogenoemde ponzi-fraude. Deelnemers werden overgehaald om geld in te leggen in een fonds, waarmee door slimme beleggingen snel veel geld zou kunnen worden verdiend. Maar in werkelijkheid werd de inleg van een groeiende groep nieuwe deelnemers gebruikt om eerdere beleggers uit te betalen. Substantiële beleggingen zouden door het bedrijf niet zijn gedaan, stelt het OM.Twee en half jaar geleden deed de politie een inval in het bedrijfspand van Engofor in Nieuwegein, na signalen dat er sprake was van fraude. Bij de inval werd een deel van de administratie in beslag genomen en werd beslag gelegd op bankrekeningen en een aantal dure auto's. De politie doorzocht ook drie huizen van de verdachten uit IJsselstein en Loosdrecht.
SCHIJN VAN BETROUWBAARHEID
De 25-jarige Diego van der V., die destijds in IJsselstein woonde, wordt door het OM gezien als spil van het bedrijf en ook zijn 55-jarige vader en een 25-jarige vriend zouden belangrijke rollen hebben gespeeld. Een professionele website, moderne software, een helpdesk en bijeenkomsten zorgden er volgens de officier van justitie voor dat Engofor overkwam als een ervaren beleggingsmaatschappij, die zeer succesvol handelde in valuta en cryptocurrency (zoals bitcoins) en hoge rendementen haalde met de inleggelden.Na de invallen in het bedrijfspand in Nieuwegein zouden vier van de verdachten zijn doorgegaan met een nieuwe beleggingswebsite: eldineiro.net. Daar zouden zij zich opnieuw hebben voorgedaan als experts op het gebied van aandelen- en valutahandel. In zeven maanden tijd zouden ze van meerdere klanten in totaal bijna 60.000 euro hebben verduisterd.
GEDUPEERDEN WILLEN GELD TERUG
Veel gedupeerden hebben zich verenigd om samen een claim in te kunnen dienen. Zo vertegenwoordigt de stichting Pecunia Recuperatie zo'n 1300 mensen die hun geld terug willen hebben van de verdachten. De bedragen die zij hebben ingelegd variëren van enkele tientjes tot 50.000 euro per persoon.Engofor heeft inmiddels faillissement aangevraagd. De curator zou een behoorlijk deel van het ingelegde geld hebben achterhaald, zegt de advocaat van de stichting. Dat geld zou onder de benadeelden verdeeld moeten worden. Als dat bedrag tegenvalt, wordt er mogelijk een financiële vordering tegen de verdachten ingediend. In totaal zouden ongeveer 1900 personen een claim bij de curator hebben ingediend.
OOK MINIMA SLACHTOFFER
Het was bij Engofor mogelijk om ook kleine bedragen in te leggen. Volgens de advocaat van de stichting zijn daardoor ook mensen met een laag inkomen, zoals een bijstandsuitkering, gedupeerd. Hij waarschuwt dat het verleidelijk is om je met dergelijke beleggers in te laten, omdat de rente op spaargelden erg laag is en mensen andere manieren zoeken om toch rendement uit hun geld te halen.Het gaat waarschijnlijk nog lang duren voor de rechtszaak verder gaat. Het onderzoek van de politie is nog gaande en de advocaten van de verdachten willen een groot aantal getuigen laten horen. De rechtbank denkt voor de inhoudelijk behandeling van de complexe fraudezaak zeker drie dagen nodig te hebben.
De verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten. Mogelijk hangt hen uiteindelijk een aantal jaren cel boven het hoofd. In een vergelijkbare zaak werd onlangs een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.
Nieuwsoverzicht

Tramschutter gedwongen aanwezig in rechtbank: accepteert Gökmen T. nu wel een advocaat?
Zal Gökmen T., de verdachte van de tramaanslag in Utrecht, zich laten verdedigen door een ...

Inzittenden vluchten na het rammen van betonblokken bij Groenekan
De inzittenden van een Saab zijn er afgelopen nacht van doorgegaan nadat ze met hun auto meerde...

Deel Mijdrecht zonder stroom na brand in transformatorhuisje
Ruim vijfhonderd huishoudens in Mijdrecht zaten zaterdagavond uren zonder stroom na een uitslaa...

Utrechtse vrijwilligers in het zonnetje: 'Die waardering is echt onbeschrijfelijk'
Deze maand is de maand van de vrijwilligers. Utrecht is trots op de meer dan 100.000 vrijwillig...

GVVV houdt voor vierde keer de nul: "Defensie stond als een huis"
Trainer Niek Oosterlee was zaterdag niet alleen blij met de gepakte drie punten tegen Koninklij...

IJsselmeervogels raakt koppositie kwijt na nederlaag bij Katwijk
IJsselmeervogels gaat niet als koploper de winterstop in. De Rooien gingen op bezoek bij Katwij...

Utrecht overspoeld door kerstmannen te voet en op de motor
Tientallen kerstmannen zijn vanmiddag door het centrum van Utrecht gerend voor de eerste editie...

Jongens raken slaags in Houten, politie doet getuigenoproep
De politie in Houten is op zoek naar getuigen van een mishandeling en heeft daarom een oproep o...

Vermiste moeder en zoon uit Ede gevonden in Duitsland
De 26-jarige vrouw en haar zoontje (1) uit Ede die werden vermist, zijn gevonden. Volgens de po...

Nieuwe dienstregeling: alles op de schop voor zes nieuwe buslijnen
Morgen is het zover: een nieuwe dienstregeling, een nieuw station én een nieuw busnetwer...

Jong FC Utrecht speelt gelijk tegen FC Eindhoven, 2-2
In een vermakelijke wedstrijd op sportpark Zoudenbalch heeft Jong FC Utrecht met 2-2 gelijkgesp...

Wijk Broeckland in Breukelen afgesloten voor politie-onderzoek
De politie heeft in Breukelen onderzoek gedaan na een melding van een "verdachte situatie&...

Amber Alert: vermiste moeder en zoon uit Ede voor het laatst gezien in Utrecht
Rowena van der Veen en haar zoon Novan Roseboom uit Ede zijn sinds vanochtend vermist. Ze zijn ...

Oudste kapper Amsterdamsestraatweg legt na 55 jaar zijn schaar neer
Jan Winkel heeft meer dan een halve eeuw de haren geknipt van Utrechtse mannen. Gevestigd op de...

Familie van patiënt installeert kerstlichtshow in het Wilhelmina Kinderziekenhuis
In de binnentuin van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht is een gezellige kerstlichtshow...

Nooit meer als haringen in een ton: buslijn 12 is verleden tijd
Met de komst van de tram naar de Uithof is er een einde gekomen aan een van meest gehate busrit...

"Dreiging Dak van de Markt Veenendaal voorbij"
De eigenaar van het Dak van de Markt in Veenendaal denkt dat "de dreiging" voor zijn caf&e...

Opnieuw brand aan Nijenheim in Zeist: politie zoekt brandstichter
De politie doet onderzoek naar een woningbrand, afgelopen nacht in Zeist. Volgens de politie is...

Van den Brom: "Heracles is één van de ploegen waar wij doorgaans lekker tegen voetballen"
In een prima sfeer werkte FC Utrecht vrijdag de voorlaatste training af voor de competitiewedst...

Burgemeester Zeist sluit café La Dada voorlopig
Burgemeester Koos Janssen van Zeist heeft per direct café La Dada aan de 2e Dorpsstraat geslo...

Ouders: "Alle Kamerleden schenden mensenrechten door toestaan uithuisplaatsingen"
Alle 150 leden van de Tweede Kamer zijn persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het schenden van...

Handbalster Charris Rozemalen: "Superblij, maar ik had zelf ook in de WK-finale willen staan."
Terwijl de Nederlandse handbalvrouwen zich vanochtend in Japan plaatsten voor de finale van het...

Stedelijk Museum in Vianen viert zestigste verjaardag van Barbie: "Nu heeft ze een buik en navel"
Barbie is jarig en dat wordt gevierd in Vianen. In het Stedelijk Museum Vianen zijn ruim honder...

Paarse Vrijdag op scholen in de regio, aandacht voor homoseksualiteit en diversiteit
Veel basisscholen en middelbare scholen in het land kleuren vandaag weer paars. Die kleur staat...

FC Utrecht terug in de rode cijfers: 3,4 miljoen verlies
FC Utrecht heeft 3,4 miljoen euro verlies geleden over het seizoen 2018-2019. De club bevestigt...

Ricky van Wolfswinkel staat weer op het veld na hersenoperatie
Mooi nieuws voor voetballer Ricky van Wolfswinkel. De aanvaller uit Woudenberg heeft zich weer ...